与比特币相关的六种骗局

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 昨日,记者从广州白云警方获悉一起“比特币诈骗案”。1月19日16时50分许,家住白云区的事主小英(女,31岁)到广州市公安局白云区分局新市派出所报警,称其于1月18日18时许被人以购买比特币的形式诈骗208万元。新市派出所一方面组织精干力量对事主提供的银行账号进行紧急止付;另一方面上报分局指挥中心,并联系分局刑警大队前来指导、协助。最终,成功抢在犯罪分子前面取得了赃款的控制权,为下一步资金返还打下了基础。

  据白云警方介绍,从2009年“比特币”问世以来,各种诈骗层出不穷,一些不法分子抓住了人们快速致富的心理,以及缺乏对比特币的基本认识,利用虚拟货币概念炮制出各种骗局。

  比特币骗局

  比特币传销诈骗

  2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万港元。网站游说投资者介绍他人购买子合约,这是典型的传销模式。

  比特币矿机诈骗

  比特币的生产在专业圈里被称为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

  比特币软件诈骗

  与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

  比特币网络钓鱼

  钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

  利用比特币洗钱

  比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

  利用比特币非法集资

  代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行(ICO)热度暴增,投资者范围不断扩大,过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。


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